在社会主义现代化建设的大潮中，部分不法之徒试图将非法所得及其收益通过巧立名目、遮掩真相的手法，乔装打扮成合法财产，此类洗钱行为不仅败坏社会道德风气，侵蚀国家法治基础，更破坏了市场经济的公平竞争环境，为更严重的犯罪活动埋下隐患，实乃害莫大焉。

集安市局紧跟部、省厅及通化市局的决策部署，以“警地融合”“警民融合”为抓手，始终将打击洗钱犯罪作为工作重点，全力切断犯罪链条，有效遏制了犯罪源头，成功破获洗钱案件7起，抓获嫌疑人10名，追缴资金140余万元，积累了丰富的实战经验。

深挖线索，精准打击犯罪

集安市公安局精准磨砺‘经侦利刃’，全力严打洗钱犯罪活动

2024年，集安市局在复盘孙某等人贷款诈骗案时，通过技术手段对资金、信息、物流进行分析，发现胡某名下银行卡资金流动异常，疑似涉及洗钱行为。局迅速集结警力，展开深入调查。

洗钱犯罪认定要求行为人具备双重明知，即明知资金来源非法，且明知其涉及上游犯罪。经过两个月的细致侦查，局查明胡某与肖某结识，知悉肖某从事贷款诈骗活动后，为谋取非法利益，胡某加入该团伙，并伙同王某转移诈骗所得。最终，胡某、王某分别被控转移资金370余万元和300余万元，均被提起公诉。

查实资金混淆，依法精准处置

2020年4月，集安市局在协助海关破获案过程中，发现尹某为首的洗钱团伙。尹某利用苗某、赵某办理的银行卡转移资金，企图混淆所得，逃避法律制裁。局迅速行动，扣押全部涉案资金，尹某、赵某、苗某等人因涉嫌洗钱罪被起诉并受到法律制裁。